Årsstämma 2024

Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB (publ) kom­mer hålla årsstämma tis­dag 14 maj 2024, kl. 10.00. Årsstäm­man kom­mer hål­las i Maqs Advokat­byrås lokaler, adress Östra Hamngatan 24 i Göte­borg. Stäm­mo­lokalen öppn­ar 09.30 för inregistrering. 

Aktieägare, som öns­kar delta vid årsstäm­man, ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 3 maj 2024, altern­at­ivt, om akti­erna är för­valt­ning­s­reg­is­trerade, begära att för­val­tar­en rösträtt­s­reg­is­trerar akti­erna senast 5 maj 2024
• dels ha anmält sitt deltagande per brev till Smol­tek, Otter­häl­legatan 1, 411 18 Göte­borg, eller via e‑post till agm@smoltek.com, senast 7 maj 2024 
• Vid anmälan ska namn, per­son- eller organ­isa­tion­snum­mer, adress, tele­fon­num­mer, aktuellt aktie­in­nehav i Smol­tek Nan­otech Hold­ing AB samt ant­al even­tuella biträden anges.

Förslag till dagordning, 14 maj 2024

1. Stäm­man öppnas;

2. Val av ord­förande vid stämman;

3. Upprät­tande och godkän­nande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringspersoner;

5. Prövn­ing om stäm­man bliv­it behöri­gen sammankallad;

6. Godkän­nande av dagordning;

7. Anförande av verkstäl­lande direktören;

8. Fram­läg­gande av årsredo­vis­ning och revi­sions­ber­ät­telse samt kon­cernre­do­vis­ning och koncernrevisionsberättelse;

9. Beslut om:

(a) fast­stäl­lande av res­ultat- och bal­ans­räkning samt kon­cernres­ultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) dis­posi­tion­er beträf­fande bola­gets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balansräkningen;

(c ) ans­varsfri­het för styrelseledamöter och verkstäl­lande direktör;

10. Beslut om fast­stäl­lande av ant­alet styrelseledamöter;

11. Beslut om fast­stäl­lande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

12. Val av styrelse;

13. Val av styrel­sens ordförande;

14. Val av revisor;

15. Beslut om fast­stäl­lande av prin­ciper för valberedningen;

16. Beslut om ant­agande av ny bolagsordning; 

17. Beslut om bemyn­dig­ande för styrelsen att fatta beslut om emis­sion av akti­er och/​eller teck­ning­sop­tion­er och/​eller konvertibler;

18. Beslut om justeringsbemyndigande,

19. Stäm­mans avslutande.

Valberedningens förslag till ny styrelseordförande och styrelseledamot 

Till årets stämma kom­mer val­bered­nin­gen nom­in­era Per Zell­man för omv­al som styrelse­ord­förande och Dav­id Gram­naes som ny styrelseledamot för att ersätta Edvard Kalvesten och Mar­ie Land­fors, vilka båda har tack­at nej till omval.

Handlingar, formulär och nödvändiga länkar till årsstämman

Bilagor